Форензик

Это комплекс услуг, направленных на предупреждение и выявление фактов корпоративного мошенничества, коррупионных схем и иных противоправных действий работников компании ие контрагентов.

Форензик выполняется посредством расследований спривлечением специалистов и экспертов в различных областях.

Мы имеем большое количество специалистов для оказания услуг форензика: адвокаты и юристы разных специализаций, бывшие сотрудники спецслужб, IT-специалисты, экономисты ифинансисты, криминалисты, оценщики иаудиторы.

При необходимости мы привлекаем международных партнеров иузкопрофильных специалистов иэкспертов для выполнения задач форензика.

Корпоративная разведка:

- сбор и анализ информации о контрагентах;

- выявление реальных бенефициаров и аффилированных лиц;

- поиск и идентификация активов в России и за рубежом;

- выявление фактов преднамеренного банкротства.

Внутрикорпоративное расследование:

- сбор и анализ информации о текущем состоянии компании;

- сбор и анализ сведений о действиях работников компаний, ее участников, на предмет возможных злоупотреблений, в том числе, на предмет наличия признаков составов преступлений;

- сбор и легализация доказательственной базы противоправных действий персонала или участников компании для гражданских и уголовных дел;

- выявление «откатных» схем (их структура, участники и эпизоды);

- выявление мошенничества персонала;

- выявление торговли инсайдерской информацией;

- выявление отмывания денег;

- выявление использования конфиденциальной информации;

- выявление вывода денежных средств и активов, их поиск и возврат.

‍

Адвокатские расследования:

- поиск и сбор доказательств невиновности доверителей;
- поиск, сбор и легализации улик при представлении интересов потерпевших;
- частные адвокатские расследования.

‍

‍